Si eres una entidad financiera o realizas Actividades Vulnerables, mantén tu negocio actualizado con las nuevas leyes sobre prevención del lavado de dinero, para prevenir fraudes y conocer a tus clientes.
Somos especialistas en prevención de lavado de dinero
certificados por la Unidad de Inteligencia Financiera (SAT) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
En Enfoque Preventivo brindamos asesoría especializada a las personas que realizan Actividades Vulnerables para que cumplan las obligaciones previstas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Con Enfoque Preventivo cumplirás con las obligaciones del régimen de PLD.
Con Enfoque Preventivo no te impondrán multas por deficiencias en tus controles de prevención de lavado de dinero.
Con Enfoque Preventivo protegerás tu negocio de los recursos de procedencia ilícita.
Con Enfoque Preventivo tendrás ayuda para resolver tus dudas y te guiaremos paso a paso para resolver tus problemas.
¿En qué te podemos ayudar?
Las organizaciones deben adoptar programas de capacitación anuales para administradores, directivos y empleados.
Conoce tus nuevas obligaciones legales para tener tu negocio actualizado con el nuevo marco regulatorio y evitar sanciones.
Lleva a cabo una evaluación enfocada en riesgos para identificarlos, analizarlos, entenderlos y mitigarlos en tu empresa.
Quienes realicen Actividades Vulnerables deben contar con un manual para cumplir con las obligaciones de la ley.
Agenda una entrevista con nosotros completamente gratis para aclarar todas tus dudas y resolver tus problemas.
Conoce la lista de Actividades Vulnerables para saber si tu negocio esta obligado a cumplir de la ley anti lavado.
Calendario de implementación
Entrará en vigor el acuerdo por el que se modifican las reglas de carácter general de la ley LFPIORPI.
Obligaciones a partir de esta fecha
-Evaluación con Enfoque Basado en Riesgos (EBR) disponible
-Manual de políticas internas (incluyendo metodología EBR) disponible
-Clasificación de grado de riesgo, conocimiento del cliente o usuario y Beneficiario Contralor en actos u operaciones
-Nuevos procedimientos de selección de personal
Deberán enviarse a la secretaría los avisos en un plazo máximo de 24 horas contadas a partir de que se realicen los actos, omisiones u operaciones que señala la ley.
A mas tardar en esta fecha deberán estar implementados los mecanismos automatizados conforme a las reglas y contener la información de las operaciones realizadas a partir del 1 de junio de 2027
-Sistema de notificaciones electrónicas: la secretaría contará con mecanismos tecnológicos a mas tardar 8 meses después de la entrada en vigor
-Consulta de listas de personas políticamente expuestas (PEP) en la plataforma oficial de la secretaría: a más tardar 9 meses desde la entrada en vigor.
Del 1 de enero al 31 de diciembre deberá realizarse la capacitación anual de los empleados y personal relevante conforme a las nuevas reglas.
El primer periodo de revisión de auditoría será del 1 de enero al 31 de diciembre de 2028.
Realiza gratis un breve test de cumplimiento y descubre si tu empresa cumple con las obligaciones.
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